1.股東會日期:91/05/29
2.重要決議事項:報告事項1.九十年度營業報告2.監察人審查九十年度決算報告書
承認事項--1.承認90年度決算表冊案. 2.承認90年度盈餘分配案:90年度營業決
算稅後盈餘新台幣18,028,360元.其中股東股息新台幣18,088,400元發放現金股利
,每股配發0.38元.員工紅利1,607,858元及董監酬勞@401,964元.
討論事項:1.間接投資大陸案 2.修訂公司章程部份條文 3.修訂公司議事規則部份條文
4.修訂公司董事及監察人選舉辦法
選舉事項:
改選董事及監察人:第五屆董事及監察人任期至九十一年五月二十八日屆滿,於本年度股
東常會中改選,本次應選董事五席及監察人三席,任期三年.
新任董事為-
程泰機械股份有限公司--代表人-楊德華
程泰機械股份有限公司--代表人-楊德生
關永昌
蔡如雅
全球創業投資股份有限司--代表人--詹益沛
新任監察人為
程泰機械股份有限公司--代表人-楊慶豐
林藎誠
陳英俊
3.其他應敘明事項:無