1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1).報告99年度營業狀況案。
(2).報告監察人查核99年度決算表冊案。
(3).報告背書保證事項辦理情形案。
(4).報告可轉換公司債辦理情形案。
(5).承認99年度營業報告書及財務報表案。
(6).承認99年度盈餘分配案，
股東現金股利總金額105,000,000元，每股約0.82元，俟後需修正配息率，
將另行召開董事會辦理。
(7).通過資本公積轉增資發行新股案，總金額30,000,000元，每股約0.23元，
俟後需修正配股率，將另行召開董事會辦理。
(8).通過修訂「公司章程」部分條文案。
(9).通過修訂「背書保證辦法」案。
(10).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(11).選舉董事及監察人案.選舉結果，董事名單:謝子仁、楊惟仁、王元男、
何照義、田基樣、盛海天、李長峰。監察人名單:侯景文、朱寶奎、謝季芸。
(12).通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。