1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號
4.召集事由:(一).報告99年度營業狀況.
(二).報告監察人查核99年度決算表冊案.
(三).報告背書保證事項辦理情形案.
(四).報告可轉換公司債辦理情形案.
(五).其他報告事項.
(六).承認99年度營業報告書及財務報表案.
(七).承認99年度盈餘分配案.(本公司將於100年5月13日前公告之)
(八).討論資本公積轉增資案.(本公司將於100年5月13日前公告之)
(九).討論修訂「公司章程」部份條文案.
(十).討論修訂「背書保證辦法」案.
(十一).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案.
(十二).改選董事及監察人案.
(十三).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案.
(十四).臨時動議.
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無