1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1).報告98年度營業狀況案。
(2).報告監察人查核98年度決算表冊案。
(3).報告背書保證事項辦理情形案。
(4).承認98年度營業報告書及財務報表案。
(5).承認98年度盈餘分配案，
股東現金股利總金額26,000,000元，每股約0.22元，
俟後需修正配息率，將另行召開董事會辦理。
(6).通過資本公積轉增資發行新股案，總金額23,062,290元，每股約0.20元，
俟後需修正配股率，將另行召開董事會辦理。
(7).通過修訂「公司章程」部分條文案。
(8).通過修訂「背書保證辦法」案。
(9).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。