1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(台中市工業區36路24號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 九十八年度營業報告。
(2) 九十八年度監察人查核報告。
(3) 買回公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(1) 九十八年度決算表冊(含合併報表)。
(2) 九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無