1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海山東路221號2樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業狀況報告
(2)監察人審查本公司98年度決算報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告
二、承認事項
(1)本公司98年度決算表冊承認案
(2)本公司98年度盈虧撥補承認案
三、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」
2.減資案
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理股東提案
(1)受理日期:99/04/07~99/04/17
(2)受理場所:桃園縣蘆竹鄉海山中街51號