1.股東會日期:92/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十一年度營業狀況報告
2.監察人對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告
3.募集公司債之原因及有關事項報告
4.九十一年度大陸投資情形報告
二、承認事項
1.決議通過九十一年度決算表冊
2.決議通過九十一年度盈虧撥補案
3.決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」
4.決議通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」
5.決議通過訂定「董事會議事規則」
三、選舉事項:本公司董事及監察人任期屆滿,全面改選
1.董事當選名單:(1)林慧瑛(2)徐義雄(3)方徐淑英
(4)日野投資股份有限公司代表人林黎玉
(5)日野投資股份有限公司代表人葉永禎
(6)日野投資股份有限公司代表人劉文傑
(7)遠新國際股份有限公司代表人廖尚文
2.監察人當選名單:(1)徐秀國(2)李清課(3)張小蘇
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無