1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/26
3.股東會召開地點:台北縣林口鄉下福村13號之1會議室
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)91年度營業狀況報告
(2)監察人對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告
(3)募集公司債之原因及有關事項
(4)大陸投資情形
（二）承認事項：
(1)91年度決算表冊
(2)91年度盈虧撥補
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」
(4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」
(5)訂定「董事會議事規則」
（三）選舉事項：
改選董監事
5.停止過戶起迄日期:92/04/28~92/06/26
6.其他應敘明事項:無