1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:楊梅巿幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓
中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算報告。
(三)董事及監察人持股情形報告。
二、承認及討論事項：
(一)承認九十九年度決算報告案。
(二)承認九十九年度盈餘分配議案。
(三)討論將九十九年度累積未分配盈餘之部份金額轉增資發行新股。
(四)討論將特別公積伍千萬元轉回未分配盈餘。
(五)其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
本公司自一OO年四月十九日起至一OO年四月二十九日下午止，依公司法第一七二條
之一規定，受理持股百分之一以上之股東就本次股東會之提案。相關提案文件，請
以書面方式郵寄至本公司股務課（地址：台北市南京東路二段150號7樓），股東於
受理期間外提案恕不受理及列入審查（以郵戳為憑）。