1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:楊梅鎮幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓
中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)董事及監察人持股情形報告。
二、承認及討論事項：
(一)承認九十八年度決算報告案。
(二)承認九十八年度盈餘分配議案。
(三)修改本公司章程部份條文。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(五)改選本公司董事及監察人。
(六)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
(七)其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
本公司自九十九年四月二十日起至九十九年四月三十日下午止，依公司法第一七二條
之一及第一九二條之一規定，受理持股百分之一以上之股東就本次股東會之提案及選
舉董事之候選人提名。相關提案文件及欲辦理提名之股東，請以書面方式並檢附被提
名候選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情
事之聲明書及其他相關證明文件，郵寄至本公司股務課（地址：台北市南京東路二段
150號7樓），股東於受理期間外提案或提名恕不受理及列入審查（以郵戳為憑）。