1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號桃園假日大飯店
4.召集事由:(1)98年度營業報告,(2)監察人審查98年度決算表冊報告,(3)承認98年度
決算表冊案,(4)承認98年度盈餘分配案,(5)本公司第十屆董事、監察人任期屆滿，提
請改選案,(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年4月9日起至99年4月
19日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期
間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果
。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司,地址：桃園縣蘆竹鄉內溪路48號,電話：
(03)3244011)