1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:國立台南生活美學館
4.召集事由:一、報告事項：(一)九十八年度經營報告及九十九年經營展望。(二)監察
人審查九十八年度決算表冊報告。(三)本公司投資大陸相關事宜報告。
二、承認事項：(一)承認九十八年度決算表冊案。(二)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)討論修訂「從事衍生性商品交易處
理程序」部分條文案。(三)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無