1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店3樓
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)99年度營業狀況
(二)監察人審查99年度決算表冊
二、承認事項:
(一)承認99年度之營業報告書及財務報表案
(二)99年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項:
(一)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部份條文
(二)修訂本公司『背書保證管理辦法』部份條文
(三)改選董事及監察人案
(四)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定100年股東常會受理股東提案
期間為100年4月8日至100年4月18日。