1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心)
4.召集事由:
(1)報告事項:
第一案:98年度營業報告。
第二案:監察人查核報告。
第三案:對外背書保證情形報告。
(2)承認事項:
第一案:98年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
第二案:98年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
第一案:本公司盈餘轉增資發行新股。
第二案:修訂背書保證作業程序。
第三案:修訂資金貸與他人作業程序。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於
99/04/23~99/05/03向本公司提出股東常會議案,受理提案地點:中壢市吉林路
10號,電話:(03)452-6111。