1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館
4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.其他報告。
(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(電話：02-27058280)
(二)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規
定將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)
(三)股東提案受理期間定為99年4月19日至99年4月28日，逾期不另提董事會審議。
股東提案受理處所為本公司。
(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號，電話：04-7382121)
(四)本公司九十八年度盈餘分派相關內容將於股東常會四十日前公告。