1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.決議承認97年度第3季至99年度第2季財務報告及合併財報表重編第二次修訂及99
年度第3季財務報表第一次修訂案。
2.決議承認99年度營業報告書及財務報表案。
3.決議承認99年度虧損撥補案。
二、討論事項(一)
1.決議通過撤銷本公司99年第二次股東臨時會資本彌補虧損案。
2.決議通過股東所提減資65%修正案。
3.決議通過辦理私募普通股案。
4.決議通過以私募方式辦理國內可轉換公司債案。
5.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
三、選舉事項：
1.決議通過補選本公司董事案(補選董事二席)。
(一)原任期：99/04/16～102/04/15
新任生效日期：100/06/09
(二)董事當選名單：
1.弘昌投資股份有限公司(代表人：徐步嵐先生)
2.謝秀娟小姐
四、討論事項(二)
1.決議通過解除新任董事「競業禁止」之限制案。
(一)弘昌投資股份有限公司(代表人:徐步嵐先生)：從事投資其他能源或太陽能
業務。
(二)謝秀娟：從事投資其他能源或太陽能業務。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。