1.董事會決議日期:100/04/20
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十九年度營業報告暨一ＯＯ年度營業計畫概要。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度背書保證情形。
(4)九十九年度資金貸與情形。
(5)報告取得或處分資產處理情形。
(6)報告九十九年減資案送件情形。
(7)報告九十九年私募案辦理情形。
二.承認事項:
(1)承認九十七年度第三季至九十九年度第二季財務報告及合
併財務報表重編第二次修訂及九十九年度第三季財務報表
第一次修訂案。
(2)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認九十九年度虧損撥補案。
三.討論事項(一):
(1)討論撤銷本公司九十九年第二次股東臨時會資本彌補虧損
案，重新討論資本彌補虧損減資案。
(2)討論減資案。
(3)本公司擬辦理私募普通股案。
(4)擬辦理國內可轉換公司債籌資案。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四.選舉事項:
補選本公司董事案。
五.討論事項(二):
討論解除新任董事競業禁止案。
六.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
本次股東會受理股東提案，期間為100年4月6日至4月15日止，受
理處所為川飛能源股份有限公司會計部，地點：台北市信義區光
復南路495號6樓之5。