1.董事會決議日期:100/03/12
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十九年度營業報告暨一00年度營業計畫概要。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度背書保證情形。
(4)九十九年度資金貸與情形。
(5)報告取得或處分資產處理情形。
二.承認及討論事項:
(1)承認九十七年度第三季至九十九年度第二季財務
報告及合併財務報表重編第二次修訂及九十九年
度第三季財務報表第一次修訂案。
(2)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認九十九年度虧損撥補案。
(4)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
三.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:本公司九十九年度發生虧損不發放股利。