1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、 報告事項：
（一）、本公司九十九年度營業及財務報告。
（二）、監察人查核九十九年度決算表冊報告。
二、 承認事項
第 一 案：
案 由：本公司九十九年度決算表冊，提請 承認。
說 明：本公司九十九年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，
並經監察人審查完竣，提請承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第 二 案：
案 由：擬具本公司九十九年度盈虧撥補案，提請 承認。
說 明：
1.本公司九十九年度稅後淨利82,726,745元，依法彌補虧損後，
待彌補虧損為354,809,916元。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、 討論及選舉事項
第 一 案：
案 由：改選本公司董事及監察人案，敬請 選任。
說 明：
1.本公司於九十七年六月十九日股東常會選出董事及監察人，任期三年，
任期於本(一○○)年六月十九日屆滿，依公司法及本公司章程規定，
應於本年度股東常會改選。
2.本次應選出董事七席及監察人二席，任期自一○○年六月九日起
至一○三年六月八日止，任期三年。
選舉結果：
當選別 股東戶號 股東戶名 當選權數
董事 2 王坤復 197,706,666
董事 1 陳瑞榮 142,941,963
董事 70 王冠祥 137,339,051
董事 L028402 Patrick NichoLas Maguire 131,221,436
董事 25 鄭懷志 128,644,463
董事 11 林錫盈 125,833,284
董事 18932 力合開發實業股份有限公司代表人：柯谷霖 124,666,273
監察人 3 陳瑞龍 144,474,567
監察人 10 楊仲雄 137,920,329
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 二 案：
案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。
說 明：
1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，
應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
2.本公司本年度新選任之全體董事，若有為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內
之行為，為配合實際需要，在無損及公司利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。
解除新任董事競業禁止之限制，許可從事競業行為之明細如下:
姓名 解除兼任其他公司職務明細
王坤復 力武國際(香港)有限公司董事、Gold Item Group Limited董事
陳瑞榮 力武國際(香港)有限公司董事、力山科技(股)公司董事長、
亞信電子(股)公司董事長
王冠祥 Power Tool Specialists Inc.(PTS)董事長、力山英國Rexon Limited董事
鄭懷志 力山英國Rexon Limited董事、力山科技(股)公司董事兼總經理、
福裕事業(股)公司董事
林錫盈 寶晶(股)公司董事長
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無