1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）、本公司九十八年度營業及財務報告。
（二）、監察人查核九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項
第 一 案：
案 由：本公司九十八年度決算表冊，提請 承認。
說 明：本公司九十八年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人
審查完竣，提請承認
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第 二 案：
案 由：擬具本公司九十八年度盈虧撥補案，提請 承認。
說 明：本公司九十八年度稅後淨利146,973,166元，依法彌補虧損後，待彌補虧損
為437,536,661元。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項
第 一 案：
案 由：討論公司章程修訂案，提請 公決。
說 明：為配合公司實際作業需求及主管機關政策之需要，擬修訂本公司
「公司章程」。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 二 案：
案 由：『背書保證作業程序』修訂案，提請 公決。
說 明：為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『背書保證作業程序』。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無