1.董事會決議日期:94/03/02
2.股東會召開日期:94/05/20
3.股東會召開地點:台中縣大里市仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.本公司九十三年度營業及財務報告。
2.監察人查核九十三年度決算表冊報告。
3.本公司買回公司股份及其執行情形。
4.其他事項。
（二）承認事項：
1.承認本公司九十三年度決算表冊。
2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案
2.董事、監察人選任案。
3.解除新任董事競業禁止限制案。
（四）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/22~94/05/20
6.其他應敘明事項:
五、擬請同意解除本屆新任董事競業禁止限制。
六、有關盈餘分派案之相關內容，將於股東常會開會四十日前另行召開董事會
討論並公告之。
七、依公司法第一六五條規定自本(九十四)年三月二十二日至五月二十日止，
停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，請於本九十四
年三月二十一日下午五時前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑) 本公司股務代理人
：中國信託商業銀行法人信託作業客服部(地址：台北市重慶南路一段八十三號
五樓)辦理過戶。 參加集保戶者由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶
手續。
八、開會通知書於開會三十日前寄送各股東，另依證券交易法第二十六條之二規
定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常
開會之召集通知得以公告方式為之。
九、特此公告