1.董事會決議日期:93/05/13
2.股東會召開日期:93/06/24
3.股東會召開地點:台中縣大里市仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室
4.召集事由:
（一）報告事項：
1本公司九十二年度營業及財務報告。
2監察人查核九十二年度決算表冊報告。
3本公司買回公司股份及其執行情形。
4其他事項。
（二）承認事項：
1承認本公司九十二年度決算表冊。
2承認本公司九十二年度盈餘分派案。
（三）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/26~93/06/24
6.其他應敘明事項:
A.九十二年度盈餘分配案業經本公司九十三年五月十三日董事會決議
通過擬定每股分配現金股利0.4元〈如嗣後因買回本公司股份或
將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因可轉換公司債請求轉換股份，
致分配現金股利基準日之流通在外股數有所增減時，
授權董事會依相關規定辦理有關事宜〉，現金股利分配基準日
俟股東會通過後授權董事會訂定之。
B.依公司法第一六五條規定自本(九十三)年四月二十六日至六月二十四日止
，停止股票過戶(本公司之國內可轉換公司債，於上述停止過戶期間停止
轉換為權利證書)。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，
請於本九十三年四月二十三日下午五時前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)
本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部
(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
參加集保戶者由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
C.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向中國信託商業銀行代理部〈電話：02-23613033〉查詢。
D.開會時間為93年6月24日(星期四)上午九時正。