1.董事會決議日期:93/03/19
2.買回股份目的:作為轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限:新台幣五一一、二八六、八二九元整。
5.預定買回之期間:九十三年三月二十二日至九十三年五月二十日止。
6.預定買回之數量:一○、○○○仟股
7.買回區間價格:新台幣 10.11 至 20元
8.買回方式:自集中交易市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.96%
10.申報時已持有本公司股份之數量及金額:數量一四、八七九仟股
新台幣一七九、七六七、七六五元 。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:自九十二年十一月二十七日至
九十三年一月二十四日止買回本公司股份一四、八七九、○○○股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:(1)本公司第一次預計買回一五、○○○、○○○股
，實際買回一四、八七九、○○○股，未執行完畢之原因為依市場狀況及維持穩定股價
，進行買回，受價量因素，致期限屆滿仍未全數執行完成，故於執行期間屆滿時，
尚有一二一、○○○股未能按預定計劃買回。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
力山工業股份有限公司九十三年董事會議事錄
一、時間：九十三年三月十九日下午一時四十分
二、地點：本公司十樓會議室
三、出席：陳瑞榮、王坤復、陳瑞龍、林錫盈
四、主席：陳瑞榮 記錄：王冠羚
五、討論事項：
第一案
案由：擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，提請 討論。
說明：一、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，
本公司買回股份應公告及申報之主要事項如下：
(一) 買回股份之目的：作為轉讓股份予員工。
(二) 買回股份之種類：普通股。
(三) 買回股份之總金額上限：新台幣五一一、二八六、八二九元整。
(四) 預定買回之期間：九十三年三月二十二日至九十三年五月二十日止。
(五) 預定買回之數量：一○、○○○仟股，占本公司已發行股份之 3.96%。
(六) 買回之區間價格：新台幣 10.11 至 20元，若本公司股票市價於預定買回期間
，低於區間價格下限，仍未購足預定買回數量時，得依相關法令規定繼續買回股份。
(區間上限：董事會決議日前30日均價*150%；
下限：董事會決議日當天收盤價之百分之七十)
(七) 買回之方式：自集中交易市場買回。
(八) 申報時已持有本公司股份之數量：一四、八七九仟股，
新台幣一七九、七六七、七六五元 。
(九) 申報前三年內買回本公司股份之情形：自九十二年十一月二十七日
至九十三年一月二十四日止買回本公司股份一四、八七九、○○○股。
(十) 已申報買回但未執行完畢之情形：:(1)本公司第一次預計買回
一五、○○○、○○○股，實際買回一四、八七九、○○○股，未執行完畢之原因
為依市場狀況及維持穩定股價，進行買回，受價量因素，致期限屆滿仍未全數執行完成
，故於執行期間屆滿時，尚有一二一、○○○股未能按預定計劃買回。
二、已委託會計師對買回股份價格之合理性評估。
三、本案如蒙通過，將依法進行公告申報及執行買回之作業。
決議：經出席董事全體無異議照案通過。
第二案
案由：訂定「力山工業股份有限公司第二次買回股份轉讓員工辦法」，提請 討論。
說明：依據前案，本次買回本公司股票目的係作為作為轉讓股份予員工之用，
故依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定訂定本轉讓辦法如附件一。
決議：經出席董事全體無異議照案通過。
第三案
案由：擬出具「已考量公司財務狀況及不影響公司資本維持聲明書」，提請 討論。
說明：依據第一案，需考量公司財務狀況，在不影響公司資本維持情形下，
始得為股份之買回，故依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，
董事會應出具相關之聲明書，如附件二。
決議：經出席董事全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉
讓辦法:
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二
第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本辦法。本公司買回股份轉讓予
員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有
規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份執行完畢日起三年內，
一次或分次轉讓予員工。
第四條 本辦法所稱之員工，係指本公司領有薪資之全職員工。兼職員工、臨時
性員工、短期工讀生及外勞均不適用本辦法。
第五條 本公司得依員工職等、服務年資、績效表現及特殊貢獻等因素加權計算，
訂定員工得認購之股份。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款
期間、權利內容及限制條款等作業事項。惟個別員工之可認購總數， 因涉
及個別之特殊貢獻與績效表現，屬機密性，可不予公布。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均
價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定之當日收盤
價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應
按發行股份增加比率調整之。
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義
務與原有股份相同。
第九條 本次買回股份轉讓予員工時，若公司與員工間有依法訂定之其他權利義務
約定事項，亦應一併遵循。
第十條本辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令，授權董事長另行訂定。
第十一條本辦法經董事會決議通過後生效，並提報股東會追認。修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條
規定之轉換或認股辦法:無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之三、九六，且買回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之一六、五九，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
就力山工業股份有限公司預計以每股10.11~20元買回該公司普通股股票10,000,000股，
對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及
現金流量狀況等之影響並不重大。會計師另經核算力山工業股份有限公司所定買回
價格區間，即每股10.11~20元，介於其董事會決議前十個營業日或三十個營業日
（兩者取其高）之平均收盤價之百分之一百五十，即22.67元，與董事會決議當日
收盤價之百分之七十，即10.08元之間。綜上所述，本會計師認為力山工業股份有限
公司預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期會所規定之事項:無