1.股東會日期:92/06/26
2.重要決議事項:
第 一 案：
案 由：本公司九十一年度決算書表，提請 承認案。
說 明：本公司九十一年度各項決算書表，業經監察人審查完畢，提請承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 二 案：
案 由：擬具本公司九十一年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說 明：本公司九十一年度稅後淨利依法提列法定盈餘公積後，
加計以前年度未分派盈餘擬保留二○、五九八、三○八元不予分派外，
餘一五六、八五六、五七三元，擬依章程分配如下：
●股東紅利：一二四、八五六、五七三元(每股配發現金股利○、四元
及股票股利○、一元)
●員工紅利：二五、○○○、○○○元
●董監酬勞：七、○○○、○○○元
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 三 案：
案 由：八十九年度以前處分資產溢價收入之資本公積轉列為保留盈餘，
提請 核議案。
說 明：為因應公司法修正公佈刪除第二百三十八條有關資本公積之規定，
擬將本公司八十九年度以前所累積之處分資產溢價收入之資本公積
計一三、二一一、一六○元，轉列為保留盈餘。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 四 案：
案 由：本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股，提請 審議案。
說 明：(一)擬將九十一年度盈餘分配之股東紅利二四、九七一、三一○元
轉作資本
，發行記名普通股二、四九七、一三一股，按配股基準日股東名冊記載之
股東持股比例，每仟股無償配發一○股。
(二)前項不足壹股之畸零股，由原股東於配股基準日次日起五日內登記自行併湊，
未併湊之畸零股，改發現金，並授權董事長洽特定人承購之。
(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
(四)本增資發行新股案，呈送主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，本次增資案為擴充
生產設備，俟呈送主管機關核准後，其相關事宜授權董事會辦理。
第 五 案：
案 由：修訂本公司取得或處分資產處理程序，請 核議案。
說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 六 案：
案 由：修訂本公司資金貸與他人作業程序，請 核議案。
說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 七 案：
案 由：修訂本公司背書保證作業程序，請 核議案。
說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司背書保證作業程序。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無