1.董事會決議日期:92/04/04
2.股東會召開日期:92/06/26
3.股東會召開地點:台中縣大里市仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室
4.召集事由:
（一）報告事項：
１本公司九十一年度營業及財務報告。
２監察人審查九十一年度決算表冊報告。
３修訂本公司取得或處分資產處理程序。
４修訂本公司資金貸與他人作業程序。
５修訂本公司背書保證作業程序。
６其他事項。
（二）承認事項暨討論事項：
１承認本公司九十一年度決算表冊。
２承認本公司九十一年度盈餘分派案。
(有關盈餘分配內容，預計於5月15日前補充公告)
３八十九年度以前處分資產溢價收入之資本公積轉列為保留盈餘案。
４增資發行新股案。
（三）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/28~92/06/26
6.其他應敘明事項:開會時間為92年6月26日(星期四)上午九時正。