1.股東會日期:91/06/26
2.重要決議事項:
承認暨討論事項
第 一 案：
案由：本公司九十年度決算書表，提請 承認案。
說明：本公司九十年度各項決算書表，業經監察人審查完畢，提請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 二 案：
案由：擬具本公司九十年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：本公司九十年度稅後淨利依法提列法定盈餘公積後，擬不分配盈餘。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 三 案：
案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，請 核議案。
說明：為配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 四 案：
案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，請 核議案。
說明：為配合法令修正，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 五 案：
案由：擬修訂本公司章程部份條文，請 核議案。
說明：為配合實務需要，擬修訂本公司章程如後附對照表。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
選舉事項：
案由：為改選本公司董事及監察人，謹提請 選舉。
說明：(一)本公司於八十八年六月九日股東常會選出董事及監察人，
任期三年，任期於本(九十一)年六月八日屆滿，依公司法及本
公司章程規定，應於本年度股東常會改選。
(二)本次股東會應選出董事五人，監察人二人，任期三年，自
九十一年六月二十六日起至九十四年六月二十五日止，連
選得連任。
決議：選舉結果
(一)董事：陳瑞榮、王坤復、陳瑞龍、林錫盈、王冠祥
(二)監察人：楊仲雄、林平原
3.其他應敘明事項:略