1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心
4.召集事由:
(1)報告本公司99年度營業狀況。
(2)報告本公司背書保證及對外投資情形。
(3)監察人審查99年度決算表冊報告。
(4)提請承認99年度決算表冊案。
(5)提請承認99年度盈餘分配案。
(6)改選董事及監察人案。
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，均
不列入議案。
(3)受理期間：民國100年4月1日起至民國100年4月11日上午九時至下午五時
受理股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(4)受理處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室
聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。