1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體
工業園區會議中心
4.召集事由:
(1)報告本公司98年度營業狀況。
(2)報告本公司背書保證情形及對外投資案。
(3)監察人審查98年度決算表冊報告。
(4)提請承認98年度決算表冊案。
(5)提請承認98年度盈餘分配案。
(6)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(7)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東
常會議案。
(2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或
超過300字者，均不列入議案。
(3)受理期間：民國99年4月6日起至民國99年4月15日止受理
股東提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月15日下
午5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。
(4)受理處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室
聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。