1.董事會決議日期:93/03/31
2.股東會召開日期:93/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
4.召集事由:
(1)報告本公司92年度營業狀況。
(2)監察人審查92年度決算表冊報告書。
(3)報告買回本公司已發行股份執行情形。
(4)報告本公司對外背書保證情形。
(5)報告本公司對外投資情形。
(6)提請承認92年度決算表冊。
(7)提請承認92年度虧損撥補案。
(8)訂定「衍生性金融商品處理程序」案。
(9)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/18~93/06/16
6.其他應敘明事項:經董事會決議92年度不配發股利