1.股東會日期:91/06/20
2.重要決議事項:(1)通過承認90年度決算表冊(2)通過承認90年度盈餘分配股票股利
每股0.17元,現金股利每股0.40元,另由資本公積提列45,250,513元轉增資,每股配發
0.23元(3)通過利用90年度盈餘33,446,031元及資本公積45,250,513元,共計
78,696,544元轉增資(4)通過修訂本公司資金貸予他人作業程序(5)通過修訂本公司
股東會議事規則(6)通過修改公司章程部分條文(7)通過修訂本公司董事及監察人
選舉辦法(8)選舉董事十一人名單及其選任時持有股數如下:宋振緒6801520股,
楊振通5006548股,陳明生6053677股,李文587316股,宋和業7337355股,陳天寶650091
股,莊智淳4085931股,李大任870388股,陳黃幸子1910031股,邱達平853261股,顏伶寧
447314股,監察人二人如下:鄭超群642881股,朱文正1338036股,以上董事監察人除
陳天寶為新任,其他均為連任。
3.其他應敘明事項:本公司於股東會後隨即召開董事會並決議由宋振緒先生續任董事長