1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
1.承認本公司九十九年度決算表冊2.承認本公司九十九年度盈餘分配:
普通股每仟股配發1,000元(即現金股利1元)。3.通過修訂股東會議事規則。
4.通過訂定監察人職權範疇規則。5.完成第二十屆董事、監察人改選,計選出江義福
(盛元投資股份有限公司代表人)、張哲偉(盛元投資股份有限公司代表人)、盧聯生
(盛元投資股份有限公司代表人)、郭慧娟(盛元投資股份有限公司代表人)、楊昭雄
(盛元投資股份有限公司代表人)、侯傑騰(和昭投資有限公司代表人)、翁明顯(中嘉國
際投資股份有限公司代表人)等董事七席;以及陳榮波(日日興投資股份有限公
司代表人)、潘正華(日日興投資股份有限公司代表人)、楊熾書(日日興股份有限公司
代表人)等監察人三席。6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無