1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。
4.召集事由:
(一)報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決
算表冊報告。(3)本公司九十九年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。
(5)訂定「誠信經營守則」。(6)其他報告事項。
(二)承認,討論及選舉事項:(1)本公司九十九年度決算表冊承認案。(2)本公司九
十九年度盈餘分配承認案。(3)修訂「股東會議事規則」。(4)訂定「監察人職權範
疇規則」。(5)改選董事,監察人案。(6)解除董事競業禁止案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無