1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。
4.召集事由:
(一)報告事項:(1)本公司九十八年度營業報告及九十九年度營運計劃。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)本公司九十八年度背書保證報告。
(4)間接投資大陸地區報告。(5)修訂「董事會議事規則」。(6)其他報告事項。
(二)承認事項:(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。(2)本公司九十八年度
盈餘分配承認案。(三)討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」。(2) 修訂
「背書保證作業程序」。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」。(4)本公司停車場事
業部分割案。(5)公司章程修訂案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無