1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。
4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司九十三年度營業報告及九十四年度營運計劃。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。(3)本公司九十三年度為轉投資公司背書
保證案。(4)間接投資大陸地區案。(5)訂定道德行為準則。(6)訂定董事會議事規則
(7)本公司收回並銷除甲種特別股1億股及減少實收資本額。(8)其他報告事項。
(二)承認及討論事項:(1)修訂股東會議事規則。(2)修訂董事及監察人選舉辦法。
(3)本公司九十三年度決算表冊承認案。(4)本公司九十三年度盈餘分配案。(預計將
於九十四年四月二十九日前召開董事會公告之)(5)修訂公司章程案。(三)選舉事項。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:無