1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1．照案通過承認九十九年度財務報表案。
2．照案通過承認九十九年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.5元。
二、討論事項：
1．照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2．照案通過修訂「背書保證作業程序」案。
3．改選董事、監察人案:
董事7人當選名單：
呂瑞晃。
車旺實業股份有限公司法人代表：林致光。
瑞聯投資股份有限公司法人代表：呂瑞輝。
車旺實業股份有限公司法人代表：車榮源。
嘉新水泥股份有限公司法人代表：林敏愷。
林賢平。
呂瑞明。
監察人2人當選名單：
誠久投資有限公司法人代表：林怡文。
周美華。
4．照案通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無