1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路二十二號。(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度各項決算表冊報告。
(二)、承認事項:
1.九十九年度財務報表承認案。
2.九十九年度盈餘分配承認案。
(三)、討論及選舉事項:
1.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
2.修訂「背書保證作業程序」討論案。
3.解除董事競業禁止案。
4.董事及監察人任期屆滿改選案。
5.其他事項。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:無。