1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄縣仁武鄉高楠公路二十二號。(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人查核九十八年度各項決算表冊報告。
(二)、承認事項:
1.九十八年度各項決算表冊承認案。
2.九十八年度虧損撥補案。
(三)、討論事項:
1.修訂公司章程第13條及董事會議事規則第3條增列『董事會議之召集應載明事由
以書面、電子郵件或傳真方式為之。』討論案。
2.修訂公司章程「股票全面換發為無實體」討論案。
3.解除董事競業禁止行為案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。