1.股東會日期:91/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項：
１．通過九十年度財務表冊。
２．通過八十九年度以前已轉列資本公積之處分固定資產溢價收入部分，改列保留盈
餘及九十年度盈餘分派案，除依法提列法定公積外，不作其他分配。
二、討論事項
１．修正公司章程案，除修正後第十四條增加下列事項〈一〉修訂公司章程之擬
議。〈三〉公司轉投資其他事業之核可或股份之讓受。〈五〉公司財產之全部或其重
要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。〈六〉公司向
金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債、其金額在實收資本
額百分之十以上之核可。〈七〉超過壹仟萬元以上資本性支出之核可。〈八〉重要合
約或其他重大事項之核可。〈九〉公司與關係人間重大交易事項之核可。應經三分之
二以上之董事出席及出席董事過半數同意後執行。及第十六條修訂為全體董事及監察
人之報酬授權董事會議定，不論營業盈虧均應支給之。其餘章程修訂照案通過。
２．通過修正「股東會議事規則」案。
３．通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
４．通過支付董事及監察人報酬案。
５．通過董事長退休金給付案。
三、選舉項事
董事、監察人任期屆滿改選，新任董事及監察人任期自九十一年六月廿六日至九十四
年六月廿五日止，當選名單如下：
董事：呂瑞煌〈持有股數：9,822,500股〉
董事：呂瑞晃〈持有股數：3,776,498股〉
董事：呂瑞輝〈持有股數：15,435,246股〉
董事：呂瑞明〈持有股數：9,676,621股〉
董事：林三孃〈持有股數：110,000股〉
監察人：呂瑞雄〈持有股數：7,179,890股〉
監察人：曾秋琴〈持有股數：1,926,426股〉
3.其他應敘明事項:無。