1.董事會決議日期:91/03/26
2.股東會召開日期:91/06/26
3.股東會召開地點:高雄縣仁武鄉高楠公路廿二號〈本公司員工餐廳〉
4.召集事由:一、九十年度營業狀況報告。二、監察人審查九十年度財務報表報告。三
、「資金貸與他人作業程序」修訂報告。四、背書保證事項辦理情形報告。五、承認
九十年度財務報表。六、承認八十九年度以前已轉列資本公積之處分固定資產溢價收
入部分，改列保留盈餘及九十年度盈餘分派案。七、討論修正公司章程案。八、討論
修正「股東會議事規則」案。九、討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。十、討論
其他議案。十一、董事及監察人任期屆滿改選案。十二、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/28~91/06/26
6.其他應敘明事項:無