1.事實發生日:99/11/19
2.公司名稱:正道工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:99年11月1日9本公司
第21屆董事會第6次會議通過重要事項如下:
選舉事項
(1)本公司第二十一屆常務董事：
因懷恩投資股份有限公司代表人于仲淵口頭請辭副董事長及常務董事職務，
經全體出席董事互選盧明光、謝台寧(朋程科技股份有限公司代表人)、
于伯淵(懷恩投資股份有限公司代表人)等3人為本公司常務董事。
(2)本公司第二十一屆副董事長：經全體出席常務董事互選于伯淵(懷恩投資
股份有限公司代表人)為副董事長。
(3)本公司第二十一屆董事長：經全體出席常務董事互選盧明光為董事長。