1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂（桃園縣中壢市安東路11號）
4.召集事由:
(1) 98年度營業報告、監察人查核報告及其他報告；
(2) 承認98年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案；
(3) 修訂「資金貸與他人作業規則」案；
(4) 修訂「背書保證作業程序管理辦法」案；
(5) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為99/04/12(一)至99/04/22(四)下午四時止。
2.受理前二項提案及提名之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部
﹝地址：100台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。