1.股東會日期:100/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.本公司依「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
4.本公司依「取得或處分資產處理程序」，辦理情形報告。
5.九十九年度大陸投資概況報告。
6.股東提案處理情形報告。
二、承認事項
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。
三、討論暨選舉事項
1.決議通過九十九年度盈餘分配案，每股分配現金股利＄１．２元。
2.決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
3.決議通過修訂「背書保證作業程序」。
4.本公司第十七屆董事、監察人選任，當選名單如下：
(1)董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞
三菱電機株式會社代表人 村田行雄
協美實業股份有限公司代表人 葉山母
仰德投資事業股份有限公司代表人 王萬興
常鋐投資股份有限公司代表人 甘錦裕
三菱電機株式會社代表人 松山彰宏
三菱電機株式會社代表人 伊藤泰之
三菱電機株式會社代表人 廣瀨政治
仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章
仰德投資事業股份有限公司代表人 李昌霖
仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田
仰德投資事業股份有限公司代表人 蕭澤鋒
仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢
新保投資股份有限公司代表人 王華南
常鋐投資股份有限公司代表人 楊圳卿
(2)監察人：賓士投資股份有限公司代表人 鄭富雄
三共運輸股份有限公司代表人 陳重吉
星旺股份有限公司代表人 陳榮輝
5.決議通過提請股東會同意解除董事競業之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。