1.股東會日期:99/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.98年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
4.「取得或處分資產處理程序」，辦理情形報告。
5.98年度大陸投資概況報告。
6.股東提案處理情形報告。
二、承認暨討論事項
1.承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
2.決議通過98年度盈餘分配案，每股分配現金股利＄1.2元，
授權董事長另訂現金股利分派基準日。
3.決議通過修訂「背書保證作業程序」。
4.決議通過提請股東會同意解除董事競業之限制。
三、選舉事項
1.補選董事一席，當選董事：甘錦裕
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。