1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）98年度營業報告。
（2）監察人審查報告。
（3）背書保證作業程序，辦理情形報告。
（4）取得或處分資產處理程序，辦理情形報請備查。
（5）98年度大陸投資概況報告。
（6）股東提案處理報告。
（二）承認事項：
（1）提請承認98年度營業報告書及財務報表。
（三）討論事項：
（1）98年度盈餘分配案。
（2）修訂「背書保證作業程序」。
（3）提請股東會同意解除董事競業之限制。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整。