1.事實發生日:100/06/30
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)通過修正99年度盈餘分配案之配息比例:修正後每股現金股利為4.569868元。
(2)通過國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整案：自100年7月26日(除息基準日)起
CB3轉換價格調整為39.2元。
(3)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
(4)通過資金貸與理陽貿易(上海)有限公司美金15萬元案。
(5)通過北越二廠資金貸與動撥期間展期案:為配合法令規定,將尚未動撥之資金貸與額度
動撥期間延長一年至101年5月13日。
(6)通過印尼三寶瓏土地購置之董事會授權金額修正案:因土地購地係以印尼盾計價,為因
應印尼盾升值之匯率變化,董事會通過購地預算由美金313萬元修正為印尼盾275億元。