1.發生變動日期:100/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:周理平先生,聚陽實業股份有限公司董事長兼總經理/執行長
董事:林憲章先生,聚陽實業股份有限公司副董事長
董事:黃宏仁先生,聚陽實業股份有限公司上海辦公室兼中國產區總經理
董事:馬國柱先生,聚陽實業股份有限公司副總經理/營運長
董事:王謙先生,聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:何煌清先生,聚陽實業股份有限公司顧問
董事:周秋玲女士,聚陽實業股份有限公司副總經理
獨立董事:朱浩民先生,國立政治大學金融系(所)專任教授
獨立董事:李佩璋女士,憬興投資股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:周理平先生,聚陽實業股份有限公司董事長兼總經理/執行長
董事:林憲章先生,聚陽實業股份有限公司副董事長
董事:黃宏仁先生,聚陽實業股份有限公司上海辦公室兼中國產區總經理
董事:馬國柱先生,聚陽實業股份有限公司副總經理/營運長
董事:王謙先生,聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:何煌清先生,聚陽實業股份有限公司顧問
董事:周秋玲女士,聚陽實業股份有限公司副總經理
獨立董事:朱澤民先生,景文科技大學專任副教授
獨立董事:李佩璋女士,憬興投資股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿,全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:周理平先生 4,280,748股;董事:林憲章先生 220,919股
董事:黃宏仁先生 4,194,589股;董事:馬國柱先生 2,439,977股
董事:王謙先生 2,257,599股;董事:何煌清先生 1,865,713股
董事:周秋玲女士 1,174,747股;獨立董事:朱澤民先生 0股
獨立董事:李佩璋女士 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/27~100/05/26
8.新任生效日期:100/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。