1.事實發生日:100/04/08
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)承認99年度營業報告書暨財務報表,其中本公司99年度營業收入淨額為新台幣
14,126,339仟元,稅後淨利為新台幣918,003仟元,每股稅後盈餘新台幣5.91元。
(2)承認內部控制聲明書。
(3)提議股東盈餘分配案:計劃配發現金股利734,440,007元(每股4.6元),本次盈餘分配
案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
(4)通過柬一廠產能投資案。
(5)通過本公司100年4月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。
a.本次增資基準日為100年4月7日。
b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,596,608,710元。
(6)本年度股東常會之股東提案權暨提名權受理期間為100年3月28日起至4月6日止，
上述期間內並無股東提出申請。