1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:雙連教會七樓禮拜堂(台北市中山北路二段111號7樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十九年度營業概況報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三)本公司資產減損情形報告
(四)本公司對外背書保證情形報告
(五)本公司公司債發行情形報告
(六)股東提案權相關事項報告
(七)其他報告事項
二、承認事項:
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十九年度盈餘分配案
三、選舉及討論事項:
(一)董事監察人選舉案
(二)解除董事之競業行為案
(三)其他討論事項
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告。
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自100/4/24-100/6/22停止轉換。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者,本公司將於100年3月
28日起至4月6日止,每日上午九點至下午五點,受理股東之書面提案或書面提名,凡有意
提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案
或書面提名手續。受理提案處所:本公司股務組(地址:台北市中山北路二段106-2號6樓)