1.事實發生日:100/01/20
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)通過認列資產減損：依財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理」認列資產減
損損失8336萬元(未經會計師查核)。
(2)通過100年度營運計劃案。
(3)通過資金貸與展期暨新增案:
A.資金貸與印尼轉投資公司PT Crystal美金32萬元展期案
B.資金貸與印尼轉投資公司PT Glory美金96萬元展期案
C.資金貸與柬埔寨轉投資公司Moha Garments美金240萬元展期案
D.資金貸與越南轉投資公司Triple美金250萬元展期案
E.資金貸與印尼轉投資公司PT Starlight美金56萬元展期案
F.資金貸與印尼轉投資公司PT Starlight美金60萬元案
(4)通過本公司100年1月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。
a.本次增資基準日為100年1月19日。
b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,591,189,130元。
(5)通過策略性投資授權案：為即時掌握投資時效,董事會同意授權董事長於新台幣三
億元額度內全權處理相關投資事宜。