1.事實發生日:99/08/27
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)承認99年上半年度財務報表暨合併財務報表,其中本公司99年上半年度營業收入
淨額為新台幣6,238,772仟元,稅後淨利521,975仟元,每股稅後盈餘新台幣3.39元。
(2)承認為子公司Loyal及Global提供Letter of Awareness案。
(3)通過中國產區轉投資公司理陽貿易之投資修正案:本次通過修正提高該案投資金額
美金7萬元,修正後本案之總投資金額為美金50萬元。
(4)通過印尼產區轉投資公司PT Glory產能投資案:為因應佈局規劃所需之自有產能需
求,公司將於印尼產區進行投資,本案將以PT Glory擴線方式辦理,資金需求總額為美金
51萬元,將依本公司資金貸與他人作業程序辦理,全數以資金貸與方式支應。
(5)通過印尼產區轉投資公司PT Starlight產能投資案:為因應佈局規劃所需之自有產
能需求,公司將於印尼產區進行投資,本案將以PT Starlight擴廠方式辦理,資金需求
總額為美金196萬元,其中股權投資金額為美金24萬元,另通過資金貸與美金172萬元。
(6)通過中國產區轉投資公司嘉興聚陽及嘉興佳陽合計資金貸與人民幣1000萬元予嘉興
瑞陽案。
(7)通過修正授權董事長處理銀行往來之綜合授信額度及應收帳款讓售額度內容案。
(8)通過本公司99年8月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。
a.本次增資基準日為99年8月19日。
b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,562,892,330元。